第92回定時株主総会

開催日

平成15年6月25日(水曜日)

開催場所

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 虎ノ門パストラル 新館1階「鳳凰の間」

報告事項

第86期(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第86期利益処分案承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。
なお、利益配当金は1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。
なお、変更の内容は、

に記載の通りであります。

第3号議案 自己株式取得の件

本件は、原案通り本定時株主総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式10,000千株、取得価額の総額100億円を限度として取得できるよう承認可決されました。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に宮地道男、染谷嘉一郎、大森清司、牛久崇司、染谷光男の5氏が再選され重任、新たに社外取締役として佐藤行雄氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に福島清允氏が再選され重任、新たに松本伸一氏が選任され就任いたしました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り承認可決され、辞任取締役福井俊彦氏及び退任監査役飯田恒夫氏に対し、当会社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することにいたしました。