第93回定時株主総会

開催日

平成16年6月25日(金曜日)

開催場所

千葉県野田市野田250番地 当会社野田本社 大会議室

報告事項

第87期(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第87期利益処分案承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。
なお、利益配当金は1株につき8円の普通配当に、キッコーマン・フーズ社30周年記念配当として2円を加え、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。
なお、変更の内容は、後記

に記載の通りであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に茂木友三郎、茂木賢三郎、三木登、橋本綱夫の4氏が再選され重任、新たに取締役として熊谷徹、茂木健三郎の両氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に久本れい一氏(れいの字は、しめすへんに豊)が再選され重任、新たに野口昌利氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り承認可決され、辞任取締役宮地道男、染谷嘉一郎の両氏及び辞任監査役福島清允氏に対し、当会社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することにいたしました。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案通り承認可決され、当会社の取締役、執行役員、上席参与、参与及び従業員に対し、新株予約権400個を上限に無償で発行できるようになりました。