第94回定時株主総会

開催日

平成17年6月27日(月曜日)

開催場所

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 虎ノ門パストラル 新館1階「鳳凰の間」

報告事項

1

第88期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2

第88期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の買受け報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第88期利益処分案承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。
なお、利益配当金は、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に牛久崇司、大森清司、染谷光男の3氏が再選され重任、新たに取締役として近藤忠男、尾崎護の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に髙島信之氏が再選され重任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役三木登及び佐藤行雄並びに故取締役茂木健三郎の3氏に対し、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は取締役会に一任することにいたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬額を月額30百万円以内に改定いたしました。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案通り承認可決され、当会社の取締役、執行役員、上席参与、参与及び従業員に対し、新株予約権400個を上限に無償で発行できるようになりました。