第107回定時株主総会

開催日

平成30年6月26日(火曜日) 午前10時

開催場所

東京都中央区銀座八丁目21番1号
住友不動産汐留浜離宮ビル ベルサール汐留 地下1階ホール

報告事項

1. 第101期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第101期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

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決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
 本件は、原案通り承認可決されました
 なお期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。
 これにより、中間配当金22円(普通配当17円、創立100周年記念配当5円)を加えた年間配当金は39円となりました。

第2号議案 取締役12名選任の件
 本件は、原案通り承認可決され、取締役に茂木友三郎、堀切功章、山﨑孝一、島田政直、中野祥三郎、清水和生、茂木修、福井俊彦、尾崎護、井口武雄の10氏が再選され重任、松山旭、飯野正子の両氏が新たに選任され就任いたしました。
 なお、福井俊彦、尾崎護、井口武雄、飯野正子の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
 本件は、原案通り承認可決され、監査役に梶川融氏が再選され重任いたしました。
 なお、梶川融氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に遠藤一義氏が選任されました。
 なお、遠藤一義氏は補欠の社外監査役であります。

議決権行使結果

招集ご通知

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