第109回定時株主総会

開催日

2020年6月23日(火曜日) 午前10時

開催場所

千葉県野田市野田250番地
当社野田本社 大会議室

報告事項

1. 第103期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第103期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の各内容を報告いたしました。

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決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
 本件は、原案通り承認可決されました。
 なお、期末配当金は、1株につき21円と決定いたしました。これにより、中間配当金21円を加えた年間配当金は42円となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件
 本件は、原案通り承認可決され、取締役に茂木友三郎、堀切功章、山﨑孝一、中野祥三郎、島田政直、茂木修、松山旭、福井俊彦、尾崎護、井口武雄、飯野正子の11氏が再選され重任いたしました。
 なお、福井俊彦、尾崎護、井口武雄、飯野正子の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
 本件は、原案通り承認可決され、監査役に森孝一氏が再選され重任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に遠藤一義氏が選任されました。
 なお、遠藤一義氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件
 本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬額のうち社外取締役の報酬額を60百万円以内に改定いたしました。また、過去2事業年度に係る社外取締役の報酬額につきましても承認されました。

議決権行使結果

招集ご通知

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